AML
AML/CFT 合规筛查平台
制裁、PEP 与高关注主体筛查
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合规筛查委托
AML/CFT 合规筛查委托单
筛查主体
主查询名称
主体类型
自然人
企业 / 机构
泛主体（人 + 机构）
审查操作员
辅助识别信息
出生日期
性别
不限
男
女
国籍
不限
中国大陆
香港
澳门
台湾
新加坡
日本
韩国
澳大利亚
印度
菲律宾
越南
缅甸
朝鲜
阿联酋
沙特阿拉伯
伊朗
叙利亚
英国
德国
法国
俄罗斯
保加利亚
克罗地亚
摩纳哥
美国
加拿大
牙买加
海地
委内瑞拉
尼日利亚
南非
肯尼亚
坦桑尼亚
莫桑比克
马里
塞内加尔
布基纳法索
喀麦隆
纳米比亚
刚果民主共和国
注册地 / 司法辖区
不限
中国大陆
香港
澳门
台湾
新加坡
日本
韩国
澳大利亚
印度
菲律宾
越南
缅甸
朝鲜
阿联酋
沙特阿拉伯
伊朗
叙利亚
英国
德国
法国
俄罗斯
保加利亚
克罗地亚
摩纳哥
美国
加拿大
牙买加
海地
委内瑞拉
尼日利亚
南非
肯尼亚
坦桑尼亚
莫桑比克
马里
塞内加尔
布基纳法索
喀麦隆
纳米比亚
刚果民主共和国
注册号 / 公司号
身份证号 / 国民识别号
护照号
地址 / 营业地
范围与匹配策略
标准 AML 初筛
覆盖制裁、PEP 与高关注对象，适用于客户准入与日常复核。
制裁专项筛查
聚焦受制裁主体与资产冻结风险，适用于付款、清算与跨境交易。
PEP / RCA 筛查
聚焦政治关联人士及其家庭成员、密切关联人。
高关注 / 不利风险
聚焦高关注与风险邻近数据集，用于人工复核前置。
自定义策略
自行指定数据范围、算法与门槛，适用于专题调查。
数据范围
常用范围
标准综合名单
制裁与冻结名单
政治公众人物名单
延伸风险范围
高关注观察名单
犯罪与通缉名单
监管限制名单
完整数据范围
完整综合筛查库
匹配算法
综合规则 / logic-v2
名称 + 限定条件 / name-qualified
名称优先 / name-based
多字段回归 / regression-v1
命中门槛
0.5 低门槛 / 高召回
0.6 平衡召回与误报
0.7 AML 建议值
0.8 高严格 / 低误报
执行筛查
重置条件